亿晶光电：第四届监事会第二次会议决议公告

证券代码：600537股票简称：亿晶光电公告编号:2012－007

亿晶光电科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏负连带责任。

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于

2012年4月12日在常州亿晶光电科技有限公司会议室召开，会议应出席监事3人，

实到3人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议

经审议表决，一致通过如下决议：

一、审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》，并同意将此议案提交公司

2011年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《公司2011年年度报告及摘要》，并同意将此议案提交公司2011

年度股东大会审议。

经监事会对董事会编制的《2011年年度报告》及摘要的审慎审核，认为：

1. 《2011年年度报告》及摘要的编制和审议程式符合法律、法规、公司章程

和公司内部控制制度的各项规定；

2. 内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的资讯

能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。监事会同意按

时披露《2011年年度报告》及摘要；

3. 在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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三、、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》，并同意将此议案提交公司

2011年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于2011年度利润分配的议案》，并同意将此议案提交公司

2011年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》，并同意将此议案

提交公司2011年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于2012年度公司监事基本薪酬的议案》，同意将此议案

提交公司2011年度股东大会审议。

对于公司监事，公司将比照高级管理人员薪酬与考核予以管理，实行基本薪

酬加绩效薪酬加奖励薪酬来确定薪酬。

1、公司监事秦玉茂基本薪酬人民币33.6万元/年（税前）。

2、公司监事赵岳金基本薪酬人民币12万元/年(税前）。

3、公司监事姚伟忠的基本薪酬为人民币33.6万元/年（税前）。

发放形式：按月发放。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《关于公司2011年度利润实现与经营计划存在差异原因的说

明》

根据信永中和会计师事务所有限责任公司出具的《2011年度备考盈利预测报

告》（XYZH/2010SHA2041-3），2011年度预测净利润为53，380.21万元，公司本年

度实现净利润总额11，186.39万元，比预测净利润减少79.04%，主要原因有以下几

方面：一、2011年度欧元汇率受欧洲主权债务危机影响出现较大幅度波动，对备

考盈利预测资料产生重大不利影响。二、受欧洲主权债务危机、美国双方调查等

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影响，太阳能电池元件销售价格于2011年下半年急剧下滑，特别是第四季度市场

行情延续加速下滑态势，对备考盈利预测数产生重大不利影响。三、受经济形势

及多晶矽行业影响，多晶矽价格持续走低，由2011年年初的90美元/KG，降低到

了2011年年末的30美元/KG，多晶矽价格降低传导至了太阳能电池组件，导致太

阳能电池组件销售价格持续降低，但受光伏市场前述原因影响，多晶矽价格下降

幅度小于太阳能电池元件销售价格下降幅度，致对利润预测资料产生了重大不利

影响。公司监事会同意董事会对本年度利润实现与经营计划存在差异原因的说明。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

监事会

二○一二年四月十二日